美两男子ICO募集3200万美元后跑路如今被SEC抓获并起诉梅威瑟曾助阵

live41 原本区块链 2022-02-11 05:40:15 ico募集

  原标题:美两男子ICO募集3200万美元后跑路,如今被SEC抓获并起诉,梅威瑟曾助阵

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  一家有争议的加密货币初创公司Centra背后的两位迈阿密创始人Sam Sharma和Robert Farkas正面临联邦刑事和民事指控,涉及该公司在去年9月份的3200万美元“首次代币销售”(ICO)。

  美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)4月3日官方声明称刑事当局分别指控并逮捕了两名被告。据称Farkas预订了4月1日离开美国的航班,但在他在登机前被逮捕。刑事当局亦逮捕了Sharma。

  美国证券交易委员会执法部门联合主管Stephanie Avakian表示:“我们认为,Centra通过使用复杂的营销活动来编织关于他们与合法企业的合作伙伴关系的谎言网络,向投资者出售了新数字技术的承诺。正如指控的那样,他们的承诺完全是虚假的。“

  去年Sharma和Farkas称ICO募集的资金将帮助建立一套金融产品,例如,他们声称提供由Visa和MasterCard支持的借记卡,该卡允许用户立即将难以支付的加密货币转换为美元或其他法定货币。实际上,SEC称,Centra与Visa或MasterCard没有关系。

  SEC还称,为了促进ICO销售,Sharma和Farkas创造了虚构的高管,向Centra的网站张贴虚假或误导性的营销材料,并聘请名人在社交媒体上宣传ICO。

  在2017年8月宣布其产品后,Centra聘请了包括拳击手梅威瑟和音乐家DJ Khaled在内的明星代言人,以推动其筹款活动。截至去年9月份,Centra通过ICO筹集了3200万美元。

  EC调查称截至3月30日,“Centra的银行账户已经耗尽,大部分员工已被终止劳动合同。”

  不过令一些人困惑的是Centra另一位高调的联合创始人的Raymond Trapani并未被指控。

  Centra有两位创始人分别是Sam Sharma和Raymond Trapani,据说他们在成立Centra之前并没有加密货币业务方面的经营经验,反而在社交媒体和法庭文件中四处可见他们对豪车和现金的热爱。Centra公司也于10月31日在一篇博客文章中称两位创始人“正退出运营”。

  两位创始人在匆忙的三个月创业初期里曾担任不同职位,Sharma最近担任的是公司总裁,Trapani则是担任首席运营官。

  Centra的总法律顾问Allan Shutt表示,在《纽约时报》发表一篇有损形象的公司简况文章后,两位联合创始人决定离开Centra。他补充道,公司发展超过一定规模后,创始人离开公司的情况并不罕见。《纽约时报》中的文章强调了两位创始人在该领域商业方面的经验匮乏。

  图:Ray Trapani的社交媒体动态揭示了他本人对现金和豪车的热爱。

  在这一事件中,Shutt自称代表Sharma和Trapani进行发言。两位创始人均未在Facebook和LinkedIn对发出的信息做出回复,发送到Trapani工作地址的电子邮件也被Centra公司服务器拒收。

  据了解,Centra公司正在开发一种借记卡,能够将用户链接到他们用来存储数字货币(包括比特币和以太币在内)的数字钱包。用户将能够使用借记卡凭数字货币购买以美元或其他传统货币出售的物品。

  八月宣布其产品后,Centra请来了包括拳击手Floyd Mayweather和知名DJ Khaled在内的明星代言人来促成其融资。9月,Centra通过首次货币发行(ICO)筹集了3200万美元。

  在ICO中,公司创建并交易一个全新的数字货币,诸如比特币或以太币。与首次公开募股(IPO)不同,在IPO中公司通过向公众出售股票筹集资金,而ICO基本上是不受管制的。

  Centra此次高层管理人员变动引起了人们对Centra的质疑,公司及其员工随后的一系列活动也引发了不少猜测。

  创始人离开的几个星期前,Centra刚完成筹款;与此同时,Sharma和Trapani就被曼哈顿大陪审团以伪证指控起诉。据《泰晤士报》报道,该伪证起诉是针对之前Sharma酒驾事件的后续。在该次指控中,Sharma和Trapani两人都作证称Sharma的确在上车前喝了酒,但仅仅喝了一杯。

  尽管如此,Sharma还是承认了酒后驾车的轻罪指控。不过,据《泰晤士报》称,Sharma饮酒量比两人证实的要多得多。

  Sharma和Trapani的法律闹剧并不是Centra唯一的可疑点。在成立公司之前,他们没有任何经营数字货币业务的经验。Sharma的主要业务经历是运营豪车租赁公司Miami Exotics。

  同时,在八月的一篇博客文章中,一位名叫Harry Denley的网页开发人员对Centra当时即将成立的ICO提出了许多顾虑。最值得注意的是,他质疑了当时被任命为CEO的Michael Edwards,不确认这个人是否真实存在。

  Denley指出,在短短几天的时间里,Centra曾在其网站上发布两张Edwards的照片。但其中一张照片看起来是某位加拿大教授,其实际名字是Andrew Halayko。他对Linkedln上Edwards的个人资料也表示了怀疑。

  在威胁起诉Denley后,Centra随后将这些明显的虚假资料归因于自由职业者的错误。 Edwards的名字和Denley发现的其他人的名字都从公司网站上删除,Edwards的LinkedIn个人资料也被删除,随后公司将Sharma命为总裁。

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